Receita do DF investiga sonegação fiscal em máquinas de cartão

A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (25/1), em shopping, rodovias, lojas e estabelecimentos comerciais do DF. As mercadorias confiscadas foram levadas pela a Receita do DF

postado em 14:01 - 25/01/2024

Empresa de limpeza sonega R$ 8,4 mi em impostos e é alvo de operação da PCDF

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra o grupo criminoso. Segundo a PCDF, o principal alvo da ação tinha outras passagens por ameaça e estelionato

postado em 10:03 - 19/01/2024

Grupo suspeito de sonegar R$ 61 milhões em impostos é alvo de operação

A Polícia Civil do DF cumpriu 17 mandados de busca e apreensão na capital federal, em São Paulo e em Minas Gerais. O grupo criava empresas no ramo da papelaria para sonegação fiscal

postado em 11:21 - 22/11/2023

Operação cumpre mandados contra empresas envolvidas em sonegação fiscal

O grupo atuava há pelo menos 10 anos no Distrito Federal, com contas bancárias de empresas de fachada e contas pessoais em nome de laranjas. Funcionários movimentavam valores milionários frutos de ilícitos

postado em 14:14 - 20/10/2023

Mais de R$ 1 bilhão em sonegação de impostos foram recuperados apenas este ano

Os recursos que deixam de ser captados pelos cofres públicos afetam o desenvolvimento de políticas públicas no DF.

postado em 17:39 - 19/07/2023

Receita do DF faz operação contra grupo suspeito de sonegar R$ 180 milhões

Intitulada de Action in tributum irregularitatem ("ação de irregularidade fiscal"), a ação focou em um grupo suspeito de sonegar mais de R$ 180 milhões em ICMS

postado em 08:51 - 15/02/2023

Polícia cumpre 27 mandados por sonegação de R$ 478 mi em impostos

Os investigadores identificaram que os suspeitos se utilizavam de empresas de fachada para emitir notas fiscais frias e circular dinheiro de ilícitos tributários

postado em 06:53 - 08/12/2022

Receita do DF apreende R$536,7 milhões em produtos com notas fraudadas

Os produtos estavam com notas fiscais fraudulentas. A Receita estima recuperar de mais de R$ 203,7 milhões em créditos tributários referentes aos impostos e às multas

postado em 10:47 - 05/11/2022

Empresa de bebidas sonega imposto na venda para restaurantes de luxo em MG

A mercadoria, comercializada de forma on-line, era distribuída para outros estabelecimentos como se fosse uma transação para consumidor final

postado em 15:51 - 17/08/2022

José Tatico responde por sonegação de impostos e lavagem de dinheiro

José Fuscaldi Cesilio, 81 anos, mais conhecido como José Tatico, foi preso em uma operação da Polícia Civil do DF acusado de integrar um grupo criminoso especializado na falsificação e no uso de documentos forjados para adquirir a propriedade de grandes fazendas em Goiás

postado em 06:00 - 22/06/2022