Bets on-line terão que fazer classificação de risco dos apostadores

Portaria publicada pelo Ministério da Fazenda indica também que empresas devem comunicar operações suspeitas ao Coaf

postado em 13:13 - 12/07/2024

STF mantém dispensa de autorização judicial para Coaf compartilhar dados

Ministros entendem que não é necessário aval da Justiça para que dados financeiros sejam repassados para órgãos de investigação

postado em 18:49 - 02/04/2024

Zanin suspende decisão do STJ que travava investigações com dados do Coaf

Magistrado entendeu que autoridade policial pode solicitar as informações de maneira espontânea, sem autorização da Justiça

postado em 21:54 - 23/11/2023

Coaf identifica suspeita de lavagem de dinheiro em conta de Zambelli

Segundo relatório, a deputada utilizou uma conta bancária pessoal para receber R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas

postado em 08:08 - 05/09/2023

CPMI 8/1: militar diz que R$ 3,3 mi são de consórcio e carro de Cid

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro alegou que as movimentações bancárias atípicas em sua conta foram decorrentes de consórcios e a venda de um carro para Mauro Cid

postado em 12:24 - 24/08/2023

Ajudante de Bolsonaro teria movimentado R$ 3 mi e repassado parte a Cid

Os dados sobre o sargento do Exército Luis Marcos dos Reis são do Coaf e foram enviados à CPMI do 8/1, a pedido do senador Jorge Kajuru (PSB-GO)

postado em 10:40 - 15/08/2023

Flávio Bolsonaro acusa assessores de Eliziane por vazamento do Coaf

A fala ocorreu durante CPMI que investiga o 8 de janeiro, nesta terça (1°/8). A relatora rebateu o filho do ex-presidente Bolsonaro e disse pediu que a acusação "caluniosa" seja apurada pela comissão

postado em 11:44 - 01/08/2023

CPMI mira transações milionárias de Mauro Cid

Comissão dos atos golpistas analisará movimentações financeiras atípicas de R$ 3,2 milhões feitas pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

postado em 03:55 - 29/07/2023

Carlos Bolsonaro e Flávio criticam divulgação de valores recebidos pelo pai

Jair Bolsonaro recebeu R$ 17 milhões por Pix, apontou o Coaf. Segundo os filhos do ex-presidente, o pai é vítima de "assassinato de reputação"

postado em 10:44 - 28/07/2023

Wajngarten critica vazamentos de dados bancários de investigados

Fala ocorre em meio à divulgação de movimentações financeiras de Jair Bolsonaro e Mauro Cid, consideradas suspeitas pelo Coaf

postado em 23:55 - 27/07/2023