Uma operação da Polícia Federal no Distrito Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (31/7), teve como alvo um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas. Como parte da operação Multicontas, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades de Goiânia (GO), Carapicuíba (SP), São Vicente (SP) e Praia Grande (SP). Também foram autorizadas medidas cautelares de sequestro de bens.
Os alvos são investigados por crimes de lavagem de dinheiro contra diversos bancos, e suspeitos de faturar quase R$ 3 milhões. Após as fraudes, os valores eram espalhados por diversas contas bancárias até o destinatário final, prática comum de lavagem de capitais.
Os investigados devem responder pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação continuará para identificar outras possíveis fraudes cometidas pelo grupo criminoso.
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