Na manhã desta terça-feira (7/5), a Polícia Federal executou dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem grupo criminoso, em Ceilândia. A Operação Contas Fantasmas tinha como objetivo combater fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
A investigação da PF revelou que os envolvidos estariam praticando as fraudes utilizando documentos falsos para abrir contas bancárias em nome de terceiros em diversas agências da CEF no Estado de Goiás.
Os investigados respondem pelos crimes previstos no art. 171 do Código Penal, entre eles o estelionato, além de outros que venham a ser identificados no decorrer das investigações. Ao todo, é estimado um prejuízo de R$ 1 milhão.
Caixa Econômica Federal
Procurada, a Caixa informou, via nota, que coopera integralmente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública nas investigações e operações de combate à crimes na instituição. Todas as informações sobre eventos criminosos em suas unidades, segundo escreveu a instituição, são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes.
O banco acrescentou, ainda, que aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança de acesso aos seus aplicativos e movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas.
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