Teia financeira do crime organizado revela esquema de lavagem de dinheiro

O desdobramento se dedicou primordialmente a seguir o "rastro do dinheiro" lavado para facções - (crédito: PCDF/Divulgação)

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

postado em 05/10/2023 06:00

Preso apontado como o líder de uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, Cícero da Silva Oliveira, conhecido como “Padrinho”, teve o esquema milionário ilícito revelado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na segunda fase da operação Padrino, desencadeada na manhã desta quinta-feira (5/10).

Investigadores da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) cumprem 25 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Pau dos Ferros (RN), Arapiraca (AL), Salvador (BA), Anápolis (GO) e Aragarças (GO).

Operação cumpre 80 mandados contra grupo acusado de tráfico de drogas.

Cícero foi preso em maio deste ano, no âmbito da primeira fase da operação Padrino Il. As investigações, no entanto, continuaram e, neste novo capítulo, os policiais direcionaram o foco para uma complexa teia financeira. O desdobramento se dedicou primordialmente a seguir o "rastro do dinheiro" lavado para facções, mapeando minuciosamente as movimentações financeiras para decifrar a origem e destino.

A PCDF descobriu que um dos principais operadores financeiros da organização criminosa se utilizou, entre 2020 e 2023, de 12 empresas fantasmas. Os estabelecimentos de fachada serviram como instrumentos para a lavagem de dinheiro e também para a aquisição de entorpecentes nas regiões de fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

De 2021 a maio de 2023, as empresas investigadas receberam aproximadamente R$ 4 milhões do Comboio do Cão. No entanto, apurou-se que as mesmas empresas serviam a um gigantesco esquema de âmbito nacional, pois movimentaram cerca de R$ 170 milhões entre 2020 e 2023.

A Cord identificou que tais empresas foram formalmente registradas em diversas cidades, incluindo São Paulo, Sorocaba, Avaré (SP), Goiânia, Anápolis e Mossoró (RN). Além dos mandados de busca, houve o bloqueio e sequestro de valores de contas bancárias pertencentes a 12 empresas e 21 pessoas físicas, todos implicados neste esquema de lavagem de dinheiro.