Brasiliense fraudou conta bancária, faturou R$105 mil e é investigado

Na manhã desta terça-feira (30/5), a PCDF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 45 anos. Além disso, a PF realizou outros 50 mandados em todo o país

Correio Braziliense

postado em 30/05/2023 10:08 / atualizado em 30/05/2023 10:49

(crédito: Polícia Federal)

Um homem de 45 anos foi alvo de uma operação contra a prática de fraudes em contas bancárias, na manhã desta terça-feira (30/5). Ele é suspeito de desviar R$105 mil de uma empresa para a própria conta. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, em Samambaia. Além do DF, também foram cumpridos outros 50 mandados no país pela Polícia Federal em 17 unidades da federação.

Segundo as investigações, o homem está relacionado com uma fraude bancária no valor de R$ 105 mil, cometida contra uma empresa instalada em Tocantins. Parte dos recursos subtraídos da companhia foram direcionados para a conta bancária do suspeito. Durante as buscas, os agentes apreenderam documentos e aparelhos celulares.

A operação Não Seja um Laranja está na segunda fase. Os delitos apurados pela investigação são de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica. Juntas, as penas podem somar mais de 20 anos de prisão.

Operação da PF

Deflagrada na manhã desta terça-feira (30/5), a Operação Não Seja um Laranja 2 da PF busca desarticular os esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições bancárias do país. Ao todo, foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão em 17 estados e no Distrito Federal.

Com o apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e dos bancos filiados, as investigações, que resultaram na operação, levaram os agentes a cumprirem os mandados contra pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários. Policiais federais e civis se reuniram para o cumprimento das ordens de busca e apreensão pelo país.

Segundo a PF, nos últimos anos, houve um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos. Esses indivíduos, também chamados de “laranjas”, “emprestam” as contas bancárias pessoais, mediante um pagamento. Tido como “lucro fácil”, essas contas “emprestadas” passam a receber transações fraudulentas, possibilitando a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que fazem vítimas pelo país.

Vigente desde 2017, a operação faz parte do Projeto Tentáculos, que tem um acordo de Cooperação Técnica entre a PF e a Febraban para a cooperação público e privada no combate às fraudes bancárias eletrônicas. A ação contou ainda com o apoio da Interpol por meio do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção. Na primeira fase da operação, realizada em agosto de 2022, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em 13 Estados e no Distrito Federal.

Alerta

A PF alerta à população que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime. Além disso, o ato ilegal pode provocar um dano considerável aos demais cidadãos, seja pelo potencial ofensivo deste tipo de conduta delitiva, que tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas, como também pelos prejuízos financeiros a milhares de brasileiros.