Nesta quarta-feira (29/3), estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além de sequestro e bloqueio de bens e valores de um grupo familiar, que mediante a empresas fantasmas, praticava crimes contra a ordem tributária e fé pública.
A investigação revelou a existência de um aglomerado de sete empresas fraudadoras que acarretaram prejuízo ao fisco do Distrito Federal no valor de aproximadamente R$ 85 milhões. O bando atua com divisão de tarefas, incluindo núcleos compostos por contadores – responsáveis por darem vida às pessoas jurídicas, juntamente aos estelionatários que utilizam documentos pessoais falsos para figurar como sócios, além de "laranjas" que possuem a função de emprestar os dados bancários para movimentação do dinheiro proveniente dos crimes.
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Cidades DF
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De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), as chamadas "empresas noteiras" operaram no fornecimento ilícito de notas fiscais falsas em benefícios de pessoas jurídicas pertencentes a um grupo familiar da cidade de Rio Verde, Goiás, para créditos indevidos de ICMS.
A Operação Succedere visa reprimir uma organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a ordem tributária e a fé pública, mediante abertura de empresas "fantasmas" com o objetivo de suprimir tributos sobre a circulação de mercadorias. Nessa ação, participam mais de 80 policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Dot/Decor) do DF, de Minas Gerais, de São Paulo e Goiás.
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