Uma organização criminosa especializada na prática de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro foi alvo de operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira (7/4). O grupo é acusado de desviar mais de R$ 4 milhões de uma instituição financeira. De acordo com a corporação, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, no Distrito Federal, Maranhão e Pará.
Segundo as investigações, os suspeitos instalaram um programa no sistema da empresa para obter assinaturas de funcionários que eram necessárias para o acesso à conta bancária da instituição. Segundo as investigações, foram realizadas 12 transferências para contas dos acusados. Cada um recebeu, em média, R$ 500 mil.
Ainda segundo a apuração, os integrantes da organização abriram, recentemente, empresas de fachada, no intuito de criar contas bancárias vinculadas às pessoas jurídicas. De acordo com a Polícia Civil, a ação facilitou o recebimento e a rápida distribuição dos valores, impedindo que os bancos promovessem o bloqueio das transferências. A justiça autorizou o bloqueio de cerca de R$ 4 milhões em ativos financeiros dos suspeitos, para garantir o ressarcimento da empresa e o pagamento de custos e multas processuais.
Intitulada de Double Check, a operação contou com a participação das polícias civis dos estados de Maranhão, Pará, Goiás, e da Delegacia da Polícia Federal de Redenção (PA). Houve também a participação dos promotores de justiça do Núcleo de Combate ao Crime cibernético do MPDFT–Ncyber. A ação foi coordenada pela Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC).