Grupo criminoso que movimentou R$ 6 bilhões no DF e 6 estados é alvo da PF

200 policiais federais cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão no Distrito Federal e em outros seis estados, além do exterior

Cerca de 200 policiais federais cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão - (crédito: Reprodução/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26/11), a Operação Tai-Pan, para desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os investigados teriam movimentado R$ 6 bilhões nos últimos 5 anos, sendo R$ 800 milhões apenas em 2024.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão no Distrito Federal e em outros seis estados, além do exterior.

A investigação teve início em 2022 e revelou um sistema bancário paralelo e ilegal que movimentava bilhões dentro do país e nos Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China.

O esquema contava com participação de dezenas de pessoas, envolvendo estrangeiros e brasileiros nas mais variadas funções, entre eles policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores.

Além das prisões e das buscas, a Justiça Federal determinou bloqueio de bens e valores em cifra superior R$ 10 bilhões de reais de mais de 200 pessoas jurídicas.

Os investigados podem responder pelos crimes organização criminosa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), evasão de divisas, entre outros crimes apontados na investigação.

Veja em quais locais a Polícia Federal cumpre mandados:

• Campinas/SP:  1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
• Cajamar/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
• São Paulo/SP: 6 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão
• Guarulhos/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
• Itaquaquecetuba/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
• Foz do Iguaçu/PR: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
• Vila Velha/ES: 1 mandado de busca e apreensão
• Florianópolis/SC: 1 mandado de prisão preventiva
• São José/SC: 1 mandado de busca e apreensão
• Feira de Santana/BA: 1 mandado de busca e apreensão
• Fortaleza/CE: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
• Brasília/DF: 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão
• Exterior: 2 mandados de prisão preventiva

Aline Gouveia +

postado em 26/11/2024 10:09