Mulher do "Faraó das Bitcoins" é presa nos Estados Unidos pela PF

A venezuela Mirelis Diaz Zerpa estava ilegalmente no país; a operação foi conjunta com órgãos americanos

Mirelis Diaz Zerpa - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quarta-feira (24/1), em Chicago, nos Estados Unidos, Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson dos Santos, o “Faraó das Bitcoins”. A venezuelana estava foragida há dois anos e de acordo com a PF estava de forma ilegal no país.

A ação foi uma colaboração entre a Polícia Federal, o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano.

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Zerpa estava foragida desde 2021, quando Glaidson Acácio dos Santos, foi preso na Operação Kryptos. A empresa do casal era investigada por lavagem de dinheiro e a investigação estima que o casal movimentou R$ 38 bilhões de 2015 a 2021.

Havia contra Mirelis um mandado de prisão em aberto pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, por crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

A empresa do casal ficava em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e desde 2015 eram feitos contratos de prestação de serviços para investimento em bitcoin. Os contratos prometiam rendimentos fixos mensais em uma quantia específica, sem autorização ou registro junto à Comissão de Valores Mobiliários.

Helena Dornelas +

postado em 26/01/2024 08:51