De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o esquema envolvia a cobrança de propina por parte de Diniz e outros integrantes do governo para que a Gtech conseguisse renovar o contrato de processamento de loterias da Caixa.
Os réus são acusados pelos crimes de concussão (extorsão praticada por funcionário público); corrupção ativa e passiva; e estelionato.