A Polícia Federal divulgou nota nesta quarta-feira (8/04) esclarecendo que os mandados de busca e apreensão vinculados às investigações envolvendo o Grupo Oportunity estão sendo realizadas na sede das empresas ligadas ao grupo e têm como objetivo a apreensão de livros fiscais de registro obrigatório da contabilidade dessas empresas. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal de São Paulo, após manifestação favorável do Ministério Público Federal.
Segundo a nota, "a apreensão de tais documentos fez-se necessária após surgimento de indícios de que as transferências de recursos entre as empresas do Grupo, por meio de contratos de mútuo e AFACs (Adiantamento de Futuro Aumento de Capital), poderiam estar relacionadas a práticas delituosas". E diz ainda que os livros fiscais foram solicitados à direção das empresas ligadas ao Opportunity, que se negou apresentá-los sob a alegação de que a PF já os possuía em meio eletrônico. A PF informa que havia obtido apenas parte das informações solicitadas, e a resistência por parte dos dirigentes das empresas motivou a realização das buscas
De acordo com os agentes, a ação policial seria um desdobramento da Operação Satiagraha. A Operação Satiagraha, da Polícia Federal, foi deflagrada em julho do ano passado na sequência de investigação sobre suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Foram expedidos 24 mandados de prisão. Entre os presos estiveram o sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas. Todos foram libertados