A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta segunda-feira (4/5), a Operação Testa de Ferro, com o objetivo de coibir transações bancárias fraudulentas. Agentes da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) prenderam, temporariamente, duas pessoas, além de cumprirem dois mandados de busca e apreensão, no Riacho Fundo e em Samambaia.
A investigação é consequência de uma série apurações de fraudes bancárias, que tiveram início em junho do ano passado. Os investigadores identificaram uma associação criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Os envolvidos acessavam as contas bancárias das vítimas, faziam transações para incrementar o saldo e, em seguida, transferiam valores para outras contas, por meio das quais sacavam o dinheiro ou simulavam compras. De acordo com a PCDF, em apenas uma ação os criminosos causaram um prejuízo de cerca de R$ 824 mil às vítimas.
“Num primeiro momento, nós identificamos fraudes bancárias cometidas contra empresas de São Paulo. Esse dinheiro era furtado da conta da empresa e transferido para contas de pessoas em todo o Brasil, no Distrito Federal e na região Norte, principalmente. Aqui no DF, no ano passado, a gente conseguiu prender três pessoas que emprestaram suas contas para receber parte desse valor furtado da empresa de São Paulo. A investigação continuou, no sentido de identificar quem são os recrutadores. Ou seja, quem pede as contas emprestadas para cidadãos de Brasília, para possibilitar esse crime”, explicou o delegado-chefe da DRCC, Giancarlos Zuuliani.
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De acordo com Giancarlos, as investigações continuam. “Agora, a intenção é continuar a investigação para subir mais um degrau e identificar quem é o verdadeiro coordenador desse esquema criminoso” disse o investigador. Os detidos vão responder por lavagem de dinheiro, furto mediante fraude e associação criminosa.
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