Além da corporação do DF, a Polícia Civil do Mato Grosso auxiliou nas investigações. De acordo com a apuração policial, eles ludibriavam os interessados, fornecendo contas de comparsas para que os valores fossem depositados e depois sacados ou transferidos para contas bancárias indicadas por falsários.
Nesta quinta-feira, 13 mandados de prisão foram cumpridos em quatro cidades de Mato Grosso, como a capital do estado, Cuiabá, além de regiões administrativas do Distrito Federal. A organização criminosa, segundo a polícia, é oriunda dos presídios mato-grossenses de Cuiabá e Rondonópolis e as suas ações eram investigadas desde agosto deste ano.