A partir do celular de Eliaquens, a polícia conseguiu chegar até a casa onde estava o casal com quem ele conversava ; os nomes não foram divulgados pela polícia, mas eles foram indiciados pelo crime de estelionato. ;Também localizamos um comerciante da cidade que se encontraria com Eliaquens e estava portando R$ 2,6 mil;, garante Cristiomário. A suspeita é de Eliaquens e o casal façam parte da quadrilha de estelionatários. Segundo o delegado, o golpe consistia em pegar boletos de cobrança de comerciantes e pagá-los usando contas de laranjas. O grupo recebia 60% do valor da dívida e pagava o total usando essas contas.
A apuração inicial deu conta que Santander, Banco do Brasil e BRB possam estar entre as instituições financeiras lesadas com o golpe. ;Ainda estamos investigando se há outras. Na segunda-feira, vamos entrar em contato com os bancos para que eles possam ajudar com a investigação;, afirma Cristiomário. Na casa onde o casal foi encontrado, haviam três veículos: um Ford Fusion, uma Chevrolet S-10 e um Hyundai Azera. ;O Azera está financiado em nome de um falecido. Na casa, também encontramos um CNPJ no nome da mesma pessoa, que morreu vítima de homicídio. Vamos também investigar se a quadrilha não está envolvida nesse crime;, frisa o delegado.
Além do dinheiro, foram apreendidos na casa dois notebooks, duas TV;s de plasma, vários aparelhos eletrônicos, cheques em branco, além de artigos de grife, em um total próximo dos R$ 150 mil. ;Havia também uma pequena quantidade de maconha e cocaína.; Cristiomário acredita que os envolvidos tenham ramificações em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Apesar das acusações, somente Eliaquens de Sousa Santos foi preso, acusado de porte ilegal de arma.