Os responsáveis pela apuração explicam que, no período das investigações, entre 2011 e 2012, os desvios foram de R$ 20 milhões. Mas, segundo os investigadores, o montante pode chegar a R$ 70 milhões. As apurações começaram na Controladoria-Geral da União (CGU), que notou alterações na folha de pagamento das suspeitas. ;Fizemos os cortes dos grandes rendimentos do sistema e apareceu o grupo. Identificamos as diferenças de valores entre salário-base e gratificações. Uma pessoa que recebia R$ 200 mil por ano, por exemplo, teve rendimento de R$ 1 milhão. E isso foge do padrão;, detalhou Israel José Reis de Carvalho, auditor da CGU.
Depois da apuração da CGU, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Deco) começou a investigar de forma mais ampla as mulheres que exerciam alguma chefia no sistema e descobriram que elas comandavam uma organização criminosa responsável pelos desvios. As investigações indicaram que, além de diferenças nas folhas de pagamento, havia contratação de autônomos que não exerciam o trabalho contratado ou superfaturavam os valores dos contratos. ;E identificamos que essas pessoas contratadas eram sócias ou familiares das mulheres. Fizemos uma força-tarefa para desmanchar esse grupo que atuava há alguns anos;, detalhou o chefe da Deco, Fábio Souza.
A ostentação das quatro mulheres presas durante a Operação São Cristóvão, Maria Pantoja, Jardel Soares, Ilmara Chaves e Anamary Socha, chamou a atenção até dos investigadores. ;Elas não compravam uma mansão. Compravam cinco, seis. Não compravam um carro importado, compravam cinco, seis. Surrupiavam há pelo menos sete anos e começaram a deixar rastros. O valor desviado pode chegar a R$ 70 milhões durante este tempo;, afirma o chefe-adjunto da Deco, Fernando Cocito. Responsáveis por empresas de fachada também são investigados pela polícia. ;Identificamos um lava jato que recebeu R$ 1 milhão para oferecer os serviços para o Sest/Senat. Devem ter lavado muitos carros;, complementa Cocito.
Uma quinta dirigente do sistema, que também teve a prisão preventiva decretada, não está em Brasília, mas precisa se apresentar à Polícia Civil para não ser considerada foragida. Quem também precisa entrar em contato com a polícia é o ex-senador Clésio Andrade (PMDB). A Justiça determinou a condução coercitiva de Andrade, mas ele não estava em casa, em Belo Horizonte, quando os policiais do DF chegaram. Ele presidia o Sest/Senat no período investigado. ;A suspeita do envolvimento veio quando analisamos os documentos que ele encaminhou à polícia justificando os gastos. Há indicação da participação dele, mas ainda é prematuro dizer quanto ele teria recebido;, explica o delegado Fábio.