A Receita Federal do Brasil, o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do Espírito Santo realizaram hoje (20) a Operação Clone, com o objetivo de desmantelar um esquema fraudulento de constituição de empresas fantasmas em Vitória e adjacências.
A ação resultou na prisão de um técnico contábil responsável pela criação de empresas de fachada e no cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu escritório, segundo nota divulgada pela Receita na internet.
A partir de denúncia pública, a Receita Federal iniciou investigações com o objetivo de verificar o uso de documentos falsos para cadastramento de empresas na própria Receita e na Junta Comercial do estado. A investigação confirmou a criação de empresas de fachada, com o intuito de sonegar impostos e, possivelmente, praticar lavagem de dinheiro.
Para isso, eram usados sócios ;laranjas; ou ;fantasmas; - pessoas sem capacidade econômica ou, até mesmo, inexistentes. Também se verificou que essas empresas apresentavam elevada movimentação financeira em suas contas bancárias.