Operação Cristal une Receita e PF no combate à evasão de divisas no Nordeste

Cálculos preliminares indicam que a sonegação fiscal pode chegar a R$ 35 milhões

A Receita Federal e a Polícia Federal realizam, em Natal, a Operação Cristal, com o objetivo de combater a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro na cidade provocada supostamente por espanhóis. Cálculos preliminares indicam que a sonegação fiscal pode chegar a R$ 35 milhões.

Segundo a Receita, há indícios de que o esquema de lavagem de dinheiro provocava danos ao sistema financeiro, em função de operações ilegais de câmbio e evasão de divisas, com recursos do tráfico internacional de drogas.

A Receita informou que, para a lavagem de dinheiro, foram criadas 12 empresas de vários segmentos de lazer como bares e restaurantes, um deles situada na praia de Ponta Negra, além de construtoras, investimentos em imóveis em regiões valorizadas da capital do Rio Grande do Norte.

A entrada ilegal de dinheiro no país, fruto do tráfico internacional de drogas, era feita com o ;esquema de malas; via aeroporto e por contratos de câmbio, fechados por empresas de fachada.

Os recursos ilegais depois eram distribuídos em contas bancárias de ;laranjas; para serem aplicados posteriormente em imóveis, hotéis, restaurantes, boates e terrenos, para ;esquentar; os empreendimentos.

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